Panorama de un año PRISA, un grupo global La Secretaría General del Grupo informa periódicamente al Comité de Gobierno Corporativo sobre el seguimiento y cumplimiento de las normas por parte de los empleados. El Comité de Gobierno Corporativo realiza un informe anual sobre la evaluación y el grado de cumplimiento del Código de Conducta, del que se da traslado a los órganos de gobierno competentes de PRISA. Recomendaciones en materia de gobierno corporativo Dentro del Informe Anual de Gobierno Corporativo (IAGC), la Compañía informa del grado de cumplimiento de las recomendaciones en materia de gobierno corporativo. Desde el informe correspondiente al ejercicio 2007, la Compañía ha tomado ya como referencia las recomendaciones contenidas en el Código Unificado de Buen Gobierno, aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores en mayo de 2006. De las 53 recomendaciones actualmente en vigor, la Compañía cumple íntegramente 43. De las 10 recomendaciones restantes, 1 no aplica para la Compañía, 6 se cumplen parcialmente y 3 no se cumplen, fundamentalmente por motivos que obedecen a la estructura y regulación interna. Asimismo, puesto que las acciones ordinarias y convertibles de la Compañía cotizan como American Depositary Shares (ADS), en la New York Stock Exchange (NYSE), PRISA cumple las normas de información y de gobierno corporativo recogidas por la legislación americana (Securities Exchange Act of 1934, y Sarbanes Oxley Act of 2002) así como las normas de gobierno corporativo de la NYSE. Criterios que presiden la actuacion del Consejo de Administracion Según dispone el Reglamento del Consejo, los criterios que han de presidir en 60 Informe de Sostenibilidad 2014 todo momento la actuación del Consejo de Administración son: el cumplimiento del objeto social, la defensa de la viabilidad de la empresa a largo plazo y el desarrollo de su valor real, salvaguardando la identidad, así como los principios profesionales y deontológicos de las editoriales y de los medios de comunicación del Grupo. Política de Responsabilidad Social Corporativa La dirección de cada una de las unidades de negocio (editorial, prensa, radio, audiovisual y digital), adopta todas las medidas necesarias con la finalidad de asegurar la comunicación fluida con la pluralidad de intereses y sensibilidades sociales. Los medios de comunicación del Grupo tienen permanente abiertos distintos canales a tal fin. Distintos miembros de los órganos de administración y dirección de la Compañía ostentan funciones ejecutivas, con implicación directa e inmediata en los medios de comunicación del Grupo. Esto les sitúa en una posición de permanente interlocución con todos los grupos de interés. La Sociedad, durante los últimos años, ha venido informando sobre su sistema de responsabilidad social corporativa. Cada año esta información ha sido mayor en su alcance y contenido para una mejor y más completa información pública sobre la materia. Desde el año 2008 el Informe de Responsabilidad Social Corporativa es aprobado por el Consejo de Administración de la Compañía, con el previo análisis por parte del Comité de Gobierno Corporativo. Dicho Comité va involucrándose progresivamente, cada vez con mayor intensidad, en la política de responsabilidad corporativa. El Reglamento del Consejo de Administración le atribuye expresamente la facultad de «conocer, impulsar, orientar y supervisar la actuación de la Sociedad en materia de responsabilidad social corporativa y sostenibilidad y de reputación corporativa e informar sobre la misma al Consejo de Administración y a la Comisión Delegada, según corresponda». Órgano de Administración y Equipo Directivo Los directivos de la empresa son nombrados por el Presidente o por el Consejero delegado, que tienen delegadas todas las facultades y competencias del Consejo legalmente susceptibles de delegación (artículos 10 y 11 del Reglamento del Consejo de Administración). El Comité de Nombramientos y Retribuciones informa los nombramientos y ceses de altos directivos (art. 25 del Reglamento del Consejo). Composición del Consejo Se ha reorganizado la estructura del Consejo de Administración, de la Comisión Delegada y de los Comités, con motivo de las dimisiones de los consejeros D. Matías Cortes, D. Martin Franklin, D. Harry Sloan y D. Nicolas Berggruen, y de la incorporación de los consejeros, D. Claudio Boada Pallerés, D. John Paton y D. Roberto Lázaro Alcántara Rojas. Asimismo, durante el ejercicio 2013 D. Iñigo Dago Elorza y D. Carlos Ulecia Palacios han dimitido como secretario-no consejero y como vicesecretario-no consejero, respectivamente, habiendo sido sustituidos en dichos cargos por D. Antonio García-Mon Marañés y por Dª Teresa Díez-Picazo Giménez. La composición actual del Consejo de Administración es detallada en la tabla adjunta. Los Estatutos Sociales de PRISA prevén que el Consejo de Administración esté compuesto por un mínimo de 3 y un máximo de 17 consejeros, correspondiendo a la Junta su nombramiento y la determinación de su número.
Informe Anual ES
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