Junta Extraordinaria de Accionistas (noviembre 2017)

Documentación a disposición de los accionistas

• Anuncio Convocatoria y Orden del Día
• Nota informativa conflictos interés
• Propuestas de Acuerdo
• Informes del Consejo de Administración y del Comité de Nombramientos y Retribuciones, relativos a la propuesta de ratificación de nombramiento por cooptación del consejero D. Manuel Mirat (punto 1º del Orden del Día).
• Informe del Consejo de Administración relativo a la propuesta de aprobación de la enajenación de Vertix SGPS, S.A. (punto 2º del Orden del Día).
• Balance de situación cerrado a 31 de agosto de 2017 e informe del auditor de cuentas (punto 3º del Orden del Día)
• Informe del Consejo de Administración relativo a las propuestas de compensación de pérdidas y de reducción del capital social para compensar pérdidas (puntos 4.1. y 4.2. del Orden del Día).
• Informe del Consejo de Administración relativo a la propuesta de reducción del capital social para incrementar la reserva legal (punto 4.3. del Orden del Día).
• Informe del Consejo de Administración relativo a la propuesta de aumento de capital mediante aportaciones dinerarias con reconocimiento del derecho de suscripción preferente (punto 5.1. del Orden del Día).
• Informe del Consejo de Administración relativo a la propuesta de aumento de capital mediante compensación de créditos (punto 5.2. del Orden del Día).
• Certificación expedida como informe especial por el auditor de cuentas de la Sociedad, Deloitte, S.L. en cumplimiento de los requisitos del artículo 301 de la Ley de Sociedades de Capital para la capitalización de créditos (punto 5.2. del Orden del Día).
• Informe del Consejo de Administración relativo a la propuesta de reducción del capital social para dotar una reserva de la que solo será posible disponer con los mismos requisitos exigidos para la reducción de capital (punto 6 del Orden del Día).
• Política de remuneraciones de los consejeros de la Sociedad (punto 7 del Orden del Día).
• Propuesta motivada del Consejo de Administración e Informe del Comité de Nombramientos y Remuneraciones de la Sociedad en relación con la propuesta de acuerdo relativa a la modificación de la política de remuneraciones de la Sociedad (punto 7 del Orden del Día).
• Informe del Consejo de Administración sobre las modificaciones realizadas en el Reglamento del Consejo de Administración (punto 9 del Orden del Día).
• Formulario Voto a distancia
• Formulario Delegación a distancia
• Formulario Derecho de Información

Otra documentación que se pone a disposición de los accionistas con carácter previo a la celebración de la Junta General:

• Acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria (15 octubre 2017)

Foro electrónico de accionistas

• Normas de funcionamiento del Foro
• Formulario Foro Electrónico

Derecho de información, voto y delegación a distancia

Preguntas frecuentes

• Preguntas frecuentes sobre la Junta de Accionistas

Preguntas de los accionistas y respuestas de la Sociedad

Preguntas de los Accionistas con carácter previo a la Junta General y respuestas de la Sociedad