02. PRISA, UN GRUPO GLOBAL Informe Anual 2013 vacantes dejadas en el Consejo por la dimisión de D. Ignacio Polanco Moreno y de D. Diego Hidalgo Schnur, el Consejo nombró, por cooptación, a los consejeros independientes D. José Luis Leal y Dª. Arianna Huffington. El Consejo nombró a D. Ignacio Polanco Moreno Presidente de honor de PRISA. La estructura de la Comisión Delegada y de los Comités fue también reorganizada. En la reunión del Consejo de Administración de 27 de febrero de 2013, D. Iñigo Dago Elorza presentó su dimisión 26 como secretario del Consejo de Administración de PRISA, nombrándose Secretario no consejero a D. Antonio García-Mon Marañes. Asimismo, en la reunión del Consejo de Administración de 8 de mayo de 2013, D. Carlos Ulecia Palacios presentó su dimisión como Vicesecretario del Consejo de Administración de PRISA, nombrándose Vicesecretaria a Dª María Teresa Díez-Picazo Giménez. La composición actual del Consejo de Administración es la se refleja en la tabla anexa. Los Estatutos Sociales de PRISA prevén que el Consejo de Administración esté compuesto por un mínimo de 3 y un máximo de 17 consejeros, correspondiendo a la Junta su nombramiento y la determinación de su número. Actualmente, el Consejo de Administración está integrado por 16 consejeros: 3 consejeros ejecutivos, 4 consejeros dominicales, 8 consejeros independientes y otro consejero externo. De acuerdo con la legislación americana (que solo contempla las condiciones de ejecutivo e independiente, para los consejeros), el Consejo está compuesto por 4 consejeros ejecutivos y 12 consejeros independientes. Los consejeros de la Compañía cuentan con distintos perfiles académicos y una destacada trayectoria profesional. Los principales datos de su currículo se encuentran disponibles en la web corporativa (www.prisa.com). Comisión Delegada y Comités del Consejo de Administración El Consejo de Administración de PRISA ha constituido: i) una Comisión Delegada, ii) un Comité de Auditoría, iii) un Comité de Gobierno Corporativo y iv) un Comité de Nombramientos y Retribuciones. De la composición y competencias de la Comisión Delegada y de dichos Comités, así como del número de reuniones mantenidas a lo largo del ejercicio 2012, se informa detalladamente en el IAGC. Asimismo, el Comité de Auditoría, el Comité de Gobierno Corporativo y el Comité de Nombramientos y Retribuciones, han emitido sus respectivos informes en los que se describen las funciones y actividades de los Comités en el ejercicio 2012. Designación y cese de los Consejeros El capítulo VI del Reglamento del Consejo de Administración, contiene las siguientes reglas para la designación y cese de los consejeros: ƒƒ Nombramiento de consejeros: Los consejeros son designados por la Junta General o, con carácter provisional, por el Consejo de Administración de conformidad con las previsiones contenidas en la Ley de Sociedades de Capital y los Estatutos Sociales. Las propuestas de nombramiento de consejeros que el Consejo de Administración someta a la consideración de la Junta General y los acuerdos de nombramiento que adopte dicho órgano en virtud de las facultades de cooptación que tiene legalmente atribuidas son respetuosos con lo dispuesto en el presente Reglamento y estarán precedidos de la correspondiente propuesta o informe del Comité de Nombramientos y Retribuciones, o del Comité de Gobierno Corporativo, según sea el caso, el cual no tendrá carácter vinculante. De acuerdo con el artículo 15 bis de los Estatutos Sociales, se requerirá el voto favorable del 75 por 100 de las acciones con derecho a voto presentes o representadas en la Junta General de Accionistas para la modificación del órgano de administración de la Sociedad y para el nombramiento de administrador por la Junta, excepto cuando la propuesta de nombramiento provenga del Consejo de Administración. ƒƒ Designación de consejeros externos: El Consejo de Administración y el Comité de Nombramientos y Retribuciones procurarán, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, que la elección de los
PRISA Informe Anual 2013
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