mejores prácticas recomendadas por la CNMV y contempladas en el marco de control interno de COSO. Se trata de un canal de comunicación confidencial y anónimo entre los empleados del Grupo y el Comité de Auditoría, a través de un buzón electrónico en la 4 3 52 PRISA | PRISA, un grupo global intranet corporativa, al que se ha añadido en 2014 un apartado de correos para la recepción de denuncias de los empleados. Con el fin de potenciar la transparencia en PRISA en 2014 hemos llevado a cabo varias comunicaciones internas proactivas para recordar la existencia de este canal a disposición de todo el personal de la compañía. Adicionalmente, existe un buzón de denuncias confidencial habilitado para terceros vinculados al Grupo. Las denuncias que se reciben a través de estos canales son totalmente anónimas y/o confidenciales y son gestionadas personalmente por el consejero independiente que preside el Comité de Auditoría de PRISA, y por la Directora de Auditoría Interna. El curso que sigue la información denunciada por el empleado es el siguiente: • El mail que describe la denuncia es recibido directamente por la Directora de Auditoría Interna, quien informa y gestiona con el Presidente del Comité de Auditoría los recursos, métodos y procedimientos adecuados para su investigación. • De forma confidencial se inicia un proceso de investigación y un análisis exhaustivo del asunto denunciado. • Se elabora un informe con el resultado del análisis realizado y se presenta al Comité de Auditoría del Grupo. En este Comité se definen los planes de acción para, de acuerdo con la Dirección del Grupo, resolver los problemas encontrados. El compromiso del Grupo para garantizar el anonimato y/o confidencialidad de las denuncias es absoluto, entendiendo que se trata de un elemento fundamental para que este canal sea útil y funcione. En 2014 se han recibido 13 denuncias (6 en 2013), de las cuales: Proceso de denuncias Descripción del proceso de realización de denuncias, y del tratamiento de las mismas. Propuesta y adopción de medidas Identifico una mala práctica y la denuncio Anónima y confidencialmente Apto. de Correos 96 28760 Tres Cantos Madrid Toyoutome 1 2 Recepción y tratamiento: Presidente del Comité de Auditoría Directora de Auditoría Interna 5 Reporte al Comité de Auditoría Investigación, análisis e informe Canal de denuncias Confidencial y anónimo
Informe_de_Sostenibilidad_ES_PRISA_13042015
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