Junta ordinaria de accionistas 2026
DOCUMENTACIÓN A DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS:
- Anuncio Convocatoria y Orden del Día
- Propuestas de Acuerdo
- Cuentas individuales auditadas ejercicio 2025
- Cuentas consolidadas auditadas ejercicio 2025
- Estado de Información no Financiera Consolidada e Información sobre Sostenibilidad ejercicio 2025, con el informe de verificación
- Informes del Consejo de Administración y de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo, relativos a las propuestas de ratificación y reelección de consejeros
- Propuesta motivada del Consejo de Administración e Informe de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo de la Sociedad relativos a la propuesta de aprobación de una nueva política de remuneraciones de los consejeros
- Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros
- Informe de los Administradores relativo a la reducción del capital social
- Informe de los Administradores relativo a la agrupación del número de acciones en circulación o “contrasplit”
- Informe del Consejo de Administración relativo a la propuesta de delegación en el Consejo de Administración para aumentar el capital social
- Informe del Consejo de Administración relativo a la propuesta de delegación en el Consejo de Administración para emitir valores de renta fija convertibles en acciones de nueva emisión y/o canjeables por acciones en circulación
- Formulario Voto a distancia
- Formulario Delegación a distancia
- Formulario Derecho de Información
- Informe Anual Gobierno Corporativo ejercicio 2025
- Informe Anual Comisión de Auditoría, Riesgos y Cumplimiento ejercicio 2025
- Informe Anual Comisión Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo ejercicio 2025
- Informe Anual Comisión Sostenibilidad ejercicio 2025
OTRA DOCUMENTACIÓN QUE SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS CON CARÁCTER PREVIO A LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL:
FORO ELECTRÓNICO DE ACCIONISTA
DERECHO DE INFORMACIÓN, VOTO Y DELEGACIÓN A DISTANCIA. REGISTRO PREVIO PARA ASISTENCIA TELEMÁTICA A LA JUNTA DE ACCIONISTAS
PREGUNTAS FRECUENTES
PREGUNTAS DE LOS ACCIONISTAS Y RESPUESTAS DE LA SOCIEDAD
Junta ordinaria de accionistas 2025
Joseph Oughourlian
Intervención de Joseph Oughourlian, presidente de PRISA
Pilar Gil
Intervención de Pilar Gil, directora financiera de PRISA
Francisco Cuadrado
Intervención de Francisco Cuadrado, presidente ejecutivo de Santillana
Pilar Gil
Intervención de Pilar Gil sobre PRISA Media
Pablo Jiménez de Parga
Intervención de Pablo Jiménez de Parga
DOCUMENTACIÓN A DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS:
- Anuncio Convocatoria y Orden del Día
- Propuestas de Acuerdo
- Cuentas individuales auditadas ejercicio 2024
- Cuentas consolidadas auditadas ejercicio 2024
- Estado de información no Financiera Consolidada e Información sobre Sostenibilidad ejercicio 2024, con el informe de verificación
- Propuesta motivada del Consejo de Administración e Informe de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo de la Sociedad relativos a la propuesta de aprobación de una nueva política de remuneraciones de los consejeros
- Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros
- Informe del Consejo de Administración relativo a la propuesta de delegación en el Consejo de Administración para aumentar el capital social
- Informe del Consejo de Administración relativo a la propuesta de delegación en el Consejo de Administración para emitir valores de renta fija convertibles en acciones de nueva emisión y/o canjeables por acciones en circulación
- Formulario Voto a distancia
- Formulario Delegación a distancia
- Formulario Derecho de Información
- Informe Anual sobre Gobierno Corporativo ejercicio 2024
- Informe Anual Comisión de Auditoría, Riesgos y Cumplimiento ejercicio 2024
- Informe Anual Comisión Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo ejercicio 2024
- Informe Anual Comisión Sostenibilidad ejercicio 2024
INFORMACIÓN ADICIONAL RELATIVA AL AUMENTO DE CAPITAL CON CARGO A APORTACIONES DINERARIAS Y CON EXCLUSIÓN DEL DERECHO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE QUE EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD APROBÓ EL 25 DE MARZO DE 2025:
OTRA DOCUMENTACIÓN QUE SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS CON CARÁCTER PREVIO A LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL:
FORO ELECTRÓNICO DE ACCIONISTA:
DERECHO DE INFORMACIÓN, VOTO Y DELEGACIÓN A DISTANCIA. REGISTRO PREVIO PARA ASISTENCIA TELEMÁTICA A LA JUNTA DE ACCIONISTAS
PREGUNTAS FRECUENTES
PREGUNTAS DE LOS ACCIONISTAS Y RESPUESTAS DE LA SOCIEDAD
Junta ordinaria de accionistas 2024
Joseph Oughourlian
Intervención completa de Joseph Oughourlian en la junta de accionistas
Pilar Gil
Intervención completa de Pilar Gil en la junta de accionistas
Carlos Núñez
Intervención completa de Carlos Núñez en la junta de accionistas
Francisco Cuadrado
Intervención completa de Francisco Cuadrado en la junta de accionistas
DOCUMENTACIÓN A DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS
- Anuncio Convocatoria y Orden del Día
- Propuestas de Acuerdo
- Cuentas individuales auditadas ejercicio 2023
- Cuentas consolidadas auditadas ejercicio 2023
- Estado de información no financiera consolidada ejercicio 2023
- Informes del Consejo de Administración y de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo, relativos a las propuestas de ratificación y reelección de consejeros
- Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros
- Informe del Consejo de Administración relativo a la propuesta de delegación en el Consejo de Administración para aumentar el capital social
- Informe del Consejo de Administración relativo a la propuesta de delegación en el Consejo de Administración para emitir valores de renta fija convertibles en acciones de nueva emisión y/o canjeables por acciones en circulación
- Informe del Consejo de Administración sobre las modificaciones realizadas en el Reglamento del Consejo de Administración desde la celebración de la última Junta General
- Formulario Voto a distancia
- Formulario Delegación a distancia
- Formulario Derecho de Información
- Informe Anual sobre Gobierno Corporativo ejercicio 2023
- Informe Anual Comisión de Auditoría, Riesgos y Cumplimiento ejercicio 2023
- Informe Anual Comisión Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo ejercicio 2023
- Informe Anual Comisión Sostenibilidad ejercicio 2023
INFORMACIÓN ADICIONAL RELATIVA A LA EMISIÓN DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS NECESARIAMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES DE LA SOCIEDAD, APROBADA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 12 DE MARZO DE 2024:
OTRA DOCUMENTACIÓN QUE SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS CON CARÁCTER PREVIO A LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL:
FORO ELECTRÓNICO DE ACCIONISTA:
DERECHO DE INFORMACIÓN, VOTO Y DELEGACIÓN A DISTANCIA. REGISTRO PREVIO PARA ASISTENCIA TELEMÁTICA A LA JUNTA DE ACCIONISTAS
PREGUNTAS FRECUENTES
PREGUNTAS DE LOS ACCIONISTAS Y RESPUESTAS DE LA SOCIEDAD
Reglamento junta general de accionistas
Junta ordinaria de accionistas 2023
Joseph Oughourlian
Intervención completa de Joseph Oughourlian en la junta de accionistas
Pilar Gil
Intervención completa de Pilar Gil en la junta de accionistas
Carlos Núñez
Intervención completa de Carlos Núñez en la junta de accionistas
Paco Cuadrado
Intervención completa de Paco Cuadrado en la junta de accionistas
Pablo Jiménez de Parga
Intervención completa de Pablo Jiménez de Parga en la junta de accionistas
Video completo de la Junta
Video completo de la Junta 2023
DOCUMENTACIÓN A DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS:
- Anuncio Convocatoria y Orden del Día
- Propuestas de Acuerdo
- Cuentas individuales auditadas ejercicio 2022
- Cuentas consolidadas auditadas ejercicio 2022
- Estado de información no financiera consolidada ejercicio 2022
- Informes del Consejo de Administración y de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo, relativos a las propuestas de ratificación, reelección y nombramiento de consejeros
- Propuesta motivada del Consejo de Administración e Informe de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo de la Sociedad relativos a la propuesta de aprobación de una nueva política de remuneraciones de los consejeros
- Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros
- Informe del Consejo de Administración relativo a la propuesta de delegación en el Consejo de Administración para aumentar el capital social
- Informe del Consejo de Administración relativo a la propuesta de delegación en el Consejo de Administración para emitir valores de renta fija convertibles en acciones de nueva emisión y/o canjeables por acciones en circulación
- Informe del Consejo de Administración sobre las modificaciones realizadas en el Reglamento del Consejo de Administración desde la celebración de la última Junta General
- Formulario Voto a distancia
- Formulario Delegación a distancia
- Formulario Derecho de Información
- Informe Anual sobre Gobierno Corporativo ejercicio 2022
- Informe Anual Comisión de Auditoría, Riesgos y Cumplimiento ejercicio 2022
- Informe Anual Comisión Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo ejercicio 2022
- Informe Anual Comisión Sostenibilidad ejercicio 2022
INFORMACIÓN ADICIONAL RELATIVA A LA EMISIÓN DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS NECESARIAMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES DE LA SOCIEDAD, APROBADA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 9 DE ENERO DE 2023:
OTRA DOCUMENTACIÓN QUE SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS CON CARÁCTER PREVIO A LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL:
FORO ELECTRÓNICO DE ACCIONISTA
DERECHO DE INFORMACION, VOTO Y DELEGACION A DISTANCIA. REGISTRO PREVIO PARA ASISTENCIA TELEMATICA A LA JUNTA DE ACCIONISTAS
PREGUNTAS FRECUENTES
PREGUNTAS DE LOS ACCIONISTAS Y RESPUESTAS DE LA SOCIEDAD
Juntas generales de accionistas 2022
Junta extraordinaria de accionistas (Septiembre 2022)
DOCUMENTACIÓN A DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS:
- Anuncio Convocatoria y Orden del Día
- Propuestas de Acuerdo
- Informes del Consejo de Administración y de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo, relativos a las propuestas de nombramiento de consejero
- Formulario Voto a distancia
- Formulario Delegación a distancia
- Formulario Derecho de Información
OTRA DOCUMENTACIÓN QUE SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS CON CARÁCTER PREVIO A LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL:
FORO ELECTRÓNICO DE LOS ACCIONISTAS:
DERECHO DE INFORMACIÓN, VOTO Y DELEGACIÓN A DISTANCIA. REGISTRO PREVIO PARA ASISTENCIA TELEMÁTICA A LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS:
PREGUNTAS FRECUENTES:
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS (JUNIO 2022)
Joseph Oughourlian
Intervención completa de Joseph Oughourlian en la junta de accionistas
Carlos Núñez
Intervención completa de Carlos Núñez en la junta de accionistas
Francisco Cuadrado
Intervención completa de Francisco Cuadrado en la junta de accionistas
Pilar Gil
Intervención completa de Pilar Gil en la junta de accionistas
Video completo de la Junta
Video completo de la Junta 2022
DOCUMENTACIÓN A DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS:
- Anuncio Convocatoria y Orden del Día
- Propuestas de Acuerdo
- Cuentas individuales auditadas ejercicio 2021
- Cuentas consolidadas auditadas ejercicio 2021
- Estado de información no financiera consolidada ejercicio 2021
- Informes del Consejo de Administración y de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo, relativos a las propuestas de ratificación, nombramiento y reelección de consejeros
- Propuesta motivada del Consejo de Administración e Informe de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo de la Sociedad relativos a la propuesta de aprobación de una nueva política de remuneraciones de los consejeros
- Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros
- Balance de situación cerrado a 30 de abril de 2022, así como el respectivo informe del auditor de cuentas
- Informe del Consejo de Aministración relativo a la propuesta de acuerdo de aumento de capital social mediante compensación de créditos
- Certificado expedido como informe especial por el auditor de cuentas de la Sociedad para capitalización de créditos
- Informe del Consejo de Administración relativo a la propuesta de delegación en el Consejo de Administración para emitir valores de renta fija convertibles en acciones de nueva emisión y/o canjeables por acciones en circulación
- Informe del Consejo de Administración sobre las modificaciones realizadas en el Reglamento del Consejo de Administración
- Formulario Voto a distancia
- Formulario Delegación a distancia
- Formulario Derecho de Información
- Informe Anual sobre Gobierno Corporativo ejercicio 2021
- Informe Anual Comisión de Auditoría, Riesgos y Cumplimiento ejercicio 2021
- Informe Anual Comisión Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo ejercicio 2021
OTRA DOCUMENTACIÓN QUE SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS CON CARÁCTER PREVIO A LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL:
FORO ELECTRÓNICO DE ACCIONISTAS:
ASISTENCIA TELEMÁTICA A LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DERECHO DE INFORMACIÓN, VOTO Y DELEGACIÓN A DISTANCIA, REGISTRO PREVIO PARA ASISTENCIA TELEMÁTICA A LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
PREGUNTAS FRECUENTES:
PREGUNTAS DE LOS ACCIONISTAS Y RESPUESTAS DE LA SOCIEDAD:
Junta ordinaria de accionistas 2021
Junta ordinaria de accionistas (2021)
DOCUMENTACIÓN A DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS:
- Governance Statement (Junta Ordinaria Accionistas 2021)
- Anuncio Convocatoria y Orden del Día
- Propuestas de Acuerdo
- Cuentas individuales auditadas ejercicio 2020
- Cuentas consolidadas auditadas ejercicio 2020
- Estado de información no financiera consolidada ejercicio 2020
- Informes del Consejo de Administración y de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo, relativos a las propuestas de ratificación, nombramiento y reelección de consejeros
- Propuesta motivada del Consejo de Administración e Informe de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo de la Sociedad relativos a la propuesta de aprobación de una nueva política de remuneraciones de los consejeros
- Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros
- Informe del Consejo de Administración relativo a la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales
- Informe del Consejo de Administración relativo a la propuesta de modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas
- Informe del Consejo de Administración, relativo a la delegación en el Consejo de la facultad de aumentar el capital social, con delegación de la facultad de excluir, en su caso, el derecho de suscripción preferente
- Informe del Consejo de Administración sobre las modificaciones realizadas en el Reglamento del Consejo de Administración
- Formulario Voto a distancia
- Formulario Delegación a distancia
- Formulario Derecho de Información
- Informe Anual sobre Gobierno Corporativo ejercicio 2020
- Informe Anual Comisión de Auditoría, Riesgos y Cumplimiento ejercicio 2020
- Informe Anual Comisión Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo ejercicio 2020
OTRA DOCUMENTACIÓN QUE SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS CON CARÁCTER PREVIO A LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL:
FORO ELECTRÓNICO DE ACCIONISTAS:
PREGUNTAS FRECUENTES:
PREGUNTAS DE LOS ACCIONISTAS Y RESPUESTAS DE LA SOCIEDAD:
Juntas generales de accionistas 2020
Junta extraordinaria de accionistas (Diciembre 2020)
DOCUMENTACIÓN A DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS:
- Anuncio Convocatoria y Orden del Día
- Propuestas de Acuerdo
- Informe del Consejo de Administración, a los efectos previstos en el artículo 160.f) de la Ley de Sociedades de Capital, relativo a la aprobación de la enajenación del negocio de Grupo Santillana Educación Global, S.L.U. en España (punto 1 del Orden del Día)
- Propuesta motivada del Consejo de Administración e Informe de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo de la Sociedad relativos a la propuesta de aprobación de un texto actualizado de la política de remuneraciones de los consejeros (punto 2 del Orden del Día)
- Informe del Consejo de Administración, a los efectos previstos en el artículo 286 de la Ley de Sociedades de Capital, relativo a la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales (punto 3 del Orden del Día)
- Informe del Consejo de Administración, a los efectos previstos en el artículo 528 de la Ley de Sociedades de Capital, sobre las modificaciones realizadas en el Reglamento del Consejo de Administración (punto 5 del Orden del Día)
- Formulario Voto a distancia
- Formulario Delegación a distancia
- Formulario Derecho de Información
OTRA DOCUMENTACIÓN QUE SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS CON CARÁCTER PREVIO A LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL:
FORO ELECTRÓNICO DE ACCIONISTAS:
PREGUNTAS FRECUENTES:
PREGUNTAS DE LOS ACCIONISTAS Y RESPUESTAS DE LA SOCIEDAD:
Junta general de accionistas (Junio 2020)
ADVERTENCIA IMPORTANTE POR LA CRISIS SANITARIA DEL COVID-19
OTROS ANUNCIOS:
DOCUMENTACIÓN A DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS:
- Anuncio complementario al de la convocatoria
- Anuncio Convocatoria y Orden del Día
- Propuestas de Acuerdo
- Cuentas individuales auditadas ejercicio 2019
- Cuentas consolidadas auditadas ejercicio 2019
- Estado de información no financiera consolidada ejercicio 2019
- Informe del Consejo de Administración relativos a las propuestas de reducciones de reservas y capital dirigidas a compensar pérdidas y adecuar la estructura de patrimonio neto de la Sociedad
- Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros
- Informe del Consejo de Administración relativo a la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales
- Informe del Consejo de Administración relativo a la propuesta de modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas
- Informes del Consejo de Administración y de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo, relativos a las propuestas de reelección de consejeros
- Formulario Voto a distancia
- Formulario Delegación a distancia
- Formulario Derecho de Información
- Informe Anual sobre Gobierno Corporativo ejercicio 2019
- Informe Anual Comisión de Auditoría, Riesgos y Cumplimiento ejercicio 2019
- Informe Anual Comisión Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo ejercicio 2019
OTRA DOCUMENTACIÓN QUE SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS CON CARÁCTER PREVIO A LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL:
FORO ELECTRÓNICO DE ACCIONISTAS:
DERECHO DE INFORMACIÓN, VOTO Y DELEGACIÓN A DISTANCIA. REGISTRO PREVIO PARA ASISTENCIA TELEMÁTICA A LA JUNTA DE ACCIONISTAS
PREGUNTAS FRECUENTES:
PREGUNTAS DE LOS ACCIONISTAS Y RESPUESTAS DE LA SOCIEDAD:
Junta extraordinaria de accionistas (Enero 2020)
DOCUMENTACIÓN A DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS:
- Anuncio Convocatoria y Orden del Día
- Propuestas de Acuerdo
- Informe del Consejo de Administración a los efectos previstos en los artículos 518.e) y 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital, relativo a la propuesta de ratificación y reelección de la consejera Dª Maria Teresa Ballester Fornés (punto 1 del Orden del Día)
- Informe del Consejo de Administración relativo a la aprobación de la enajenación de Vertix SGPS, S.A. (punto 2 del Orden del Día)
- Formulario Voto a distancia
- Formulario Delegación a distancia
- Formulario Derecho de Información
OTRA DOCUMENTACIÓN QUE SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS CON CARÁCTER PREVIO A LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL:
FORO ELECTRÓNICO DE ACCIONISTAS:
DERECHO DE INFORMACIÓN, VOTO Y DELEGACIÓN A DISTANCIA
PREGUNTAS FRECUENTES:
PREGUNTAS DE LOS ACCIONISTAS Y RESPUESTAS DE LA SOCIEDAD:
Junta general de accionistas 2019
Documentación a disposición de los accionistas:
- Anuncio Convocatoria y Orden del Día
- Propuestas de Acuerdo
- Cuentas individuales auditadas ejercicio 2018 (punto primero del Orden del Día)
- Cuentas consolidadas auditadas ejercicio 2018 (punto primero del Orden del Día)
- Estado de información no financiera consolidada ejercicio 2018 (punto segundo del Orden del Día)
- Propuesta motivada del Consejo de Administración e Informe de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo relativos a la propuesta de modificación de la política de remuneraciones de los consejeros (punto 5.1. del Orden del Día)
- Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros (punto 5.2. del Orden del Día)
- Informes del Consejo de Administración y de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo relativos a las propuestas de reelección y nombramiento de consejeros (punto sexto del Orden del Día)
- Informe del Consejo de Administración relativo a la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales (punto séptimo del Orden del Día)
- Informe del Consejo de Administración relativo a la propuesta de modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas (punto octavo del Orden del Día)
- Informe del Consejo de Administración relativo a la delegación en el Consejo de Administración de la facultad de aumentar el capital social, con delegación de la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente (punto noveno del Orden del Día)
- Formulario Voto a distancia
- Formulario Delegación a distancia
- Formulario Derecho de Información
- Informe Anual sobre Gobierno Corporativo ejercicio 2018
- Informe Anual Comisión de Auditoría, Riesgos y Cumplimiento ejercicio 2018
- Informe Anual Comisión Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo ejercicio 2018
Otra documentación que se pone a disposición de los accionistas con carácter previo a la celebración de la Junta General:
FORO ELECTRÓNICO DE ACCIONISTAS
Derecho de información, voto y delegación a distancia
Preguntas frecuentes
Preguntas de los accionistas y respuestas de la Sociedad:
Junta general de accionistas 2018
Junta general de accionistas (Abril 2018)
Documentación a disposición de los accionistas:
- Anuncio Convocatoria y Orden del Día
- Propuestas de Acuerdo
- Cuentas individuales auditadas ejercicio 2017
- Cuentas consolidadas auditadas ejercicio 2017
- Informes del Consejo de Administración y del Comité de Nombramientos y Retribuciones relativos a las propuestas de ratificación de nombramientos por cooptación de consejeros (punto 4º del Orden del Día)
- Informe del Consejo de Administración relativo a la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales (punto 5º del Orden del Día)
- Informe del Consejo de Administración relativo a la propuesta de modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas (punto 6º del Orden del Día)
- Texto de la política de remuneraciones de los consejeros de la Sociedad, junto con la propuesta motivada del Consejo de Administración e Informe del Comité de Nombramientos y Remuneraciones de la Sociedad (punto 7.2 del Orden del Día)
- Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros (punto 7.3. del Orden del Día)
- Informe del Consejo de Administración relativo a la delegación en el Consejo de la facultad de aumentar el capital social, con delegación de la facultad de excluir, en su caso, el derecho de suscripción preferente (punto 8º del Orden del Día)
- Informe del Consejo de Administración, relativo a la delegación en el Consejo de Administración de la facultad de emitir valores de renta fija, tanto simples como convertibles en acciones de nueva emisión y/o canjeables por acciones en circulación de Prisa y otras sociedades, warrants (opciones para suscribir acciones nuevas o para adquirir acciones en circulación de Prisa o de otras sociedades), pagarés y participaciones preferentes (punto 9º del Orden del Día)
- Informe del Consejo de Administración sobre la aprobación de un nuevo Texto Refundido del Reglamento del Consejo de Administración (punto 12º del Orden del Día)
- Formulario Voto a distancia
- Formulario Delegación a distancia
- Formulario Derecho de Información
- Informe Anual sobre Gobierno Corporativo ejercicio 2017
- Informe Anual Comité de Auditoría ejercicio 2017
- Informe Anual Comité de Gobierno Corporativo ejercicio 2017
- Informe Anual Comité de Nombramientos y Retribuciones ejercicio 2017
Otra documentación que se pone a disposición de los accionistas con carácter previo a la celebración de la Junta General:
Foro electrónico de accionistas:
Derecho de información, voto y delegación a distancia
PREGUNTAS FRECUENTES:
PREGUNTAS DE LOS ACCIONISTAS Y RESPUESTAS DE LA SOCIEDAD:
Juntas generales de accionistas 2017
Junta extraordinaria de accionistas (Noviembre 2017)
OTROS ANUNCIOS:
Junta general de accionistas
Documentación a disposición de los accionistas
- Anuncio Convocatoria y Orden del Día
- Propuestas de Acuerdo
- Cuentas individuales auditadas ejercicio 2017
- Cuentas consolidadas auditadas ejercicio 2017
- Informes del Consejo de Administración y del Comité de Nombramientos y Retribuciones relativos a las propuestas de ratificación de nombramientos por cooptación de consejeros (punto 4º del Orden del Día)
- Informe del Consejo de Administración relativo a la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales (punto 5º del Orden del Día)
- Informe del Consejo de Administración relativo a la propuesta de modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas (punto 6º del Orden del Día)
- Texto de la política de remuneraciones de los consejeros de la Sociedad, junto con la propuesta motivada del Consejo de Administración e Informe del Comité de Nombramientos y Remuneraciones de la Sociedad (punto 7.2 del Orden del Día)
- Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros (punto 7.3. del Orden del Día)
- Informe del Consejo de Administración relativo a la delegación en el Consejo de la facultad de aumentar el capital social, con delegación de la facultad de excluir, en su caso, el derecho de suscripción preferente (punto 8º del Orden del Día)
- Informe del Consejo de Administración, relativo a la delegación en el Consejo de Administración de la facultad de emitir valores de renta fija, tanto simples como convertibles en acciones de nueva emisión y/o canjeables por acciones en circulación de Prisa y otras sociedades, warrants (opciones para suscribir acciones nuevas o para adquirir acciones en circulación de Prisa o de otras sociedades), pagarés y participaciones preferentes (punto 9º del Orden del Día)
- Informe del Consejo de Administración sobre la aprobación de un nuevo Texto Refundido del Reglamento del Consejo de Administración (punto 12º del Orden del Día)
- Formulario Voto a distancia
- Formulario Delegación a distancia
- Formulario Derecho de Información
- Informe Anual sobre Gobierno Corporativo ejercicio 2017
- Informe Anual Comité de Auditoría ejercicio 2017
- Informe Anual Comité de Gobierno Corporativo ejercicio 2017
- Informe Anual Comité de Nombramientos y Retribuciones ejercicio 2017
Otra documentación que se pone a disposición de los accionistas con carácter previo a la celebración de la Junta General
Foro electrónico de accionistas
Derecho de información, voto y delegación a distancia
PREGUNTAS FRECUENTES:
PREGUNTAS DE LOS ACCIONISTAS Y RESPUESTAS DE LA SOCIEDAD:
Junta extraordinaria de accionistas (Octubre 2017)
DOCUMENTACIÓN A DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS
- Anuncio Convocatoria y Orden del Día
- Propuestas de Acuerdo
- Informes del Consejo de Administración y del Comité de Nombramientos y Retribuciones, relativos a la propuesta de ratificación de nombramiento por cooptación de consejero (punto 1º del Orden del Día)
- Informe del Consejo de Administración relativo a la propuesta de aprobación de la enajenación de Vertix SGPS, S.A. (punto 2º del Orden del Día)
- Balance de situación cerrado a 31 de agosto de 2017 e informe del auditor de cuentas (punto 3º del Orden del Día)
- Informe del Consejo de Administración relativo a las propuestas de compensación de pérdidas y de reducción del capital social para compensar pérdidas (puntos 4.1. y 4.2. del Orden del Día)
- Informe del Consejo de Administración relativo a la propuesta de reducción del capital social para incrementar la reserva legal (punto 4.3. del Orden del Día)
- Formulario Voto a distancia
- Formulario Delegación a distancia
- Formulario Derecho de Información
OTRA DOCUMENTACIÓN QUE SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS CON CARÁCTER PREVIO A LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL
Foro electrónico de accionistas
Derecho de información, voto y delegación a distancia. Registro previo para asistencia telemática a la junta de accionistaS
Preguntas frecuentes
Preguntas DE LOS ACCIONISTAS Y RESPUESTAS DE LA SOCIEDAD
Junta ordinaria de accionistas (Junio 2017)
DOCUMENTACIÓN A DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS
- Anuncio Convocatoria y Orden del Día
- Propuestas de Acuerdo
- Cuentas individuales auditadas ejercicio 2016
- Cuentas consolidadas auditadas ejercicio 2016
- Informe del Consejo de Administración relativo a las propuestas de ratificación de nombramientos por cooptación de consejeros (punto 4º del Orden del Día)
- Informe del Consejo de Administración relativo a la propuesta de modificar el artículo 25 de los Estatutos Sociales (punto 5º del Orden del Día)
- Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros (punto 6º del Orden del Día)
- Política de Remuneraciones de los Consejeros (punto 7º del Orden del Día)
- Informe del Comité de Nombramientos y Retribuciones sobre la Política de Remuneraciones de los Consejeros (punto 7º del Orden del Día)
- Formulario Voto a distancia
- Formulario Delegación a distancia
- Formulario Derecho de Información
- Informe Anual sobre Gobierno Corporativo ejercicio 2016
- Informe Anual Comité de Auditoría ejercicio 2016
- Informe Anual Comité de Gobierno Corporativo ejercicio 2016
- Informe Anual Comité de Nombramientos y Retribuciones ejercicio 2016
- Informe Anual Comité de Transformación Tecnológica ejercicio 2016
Otra documentación que se pone a disposición de los accionistas con carácter previo a la celebración de la Junta General
Foro electrónico de accionistas
Derecho de información, voto y delegación a distancia
Preguntas frecuentes
Preguntas de los accionistas y respuestas de la Sociedad
Junta general de accionistas 2016
DOCUMENTACIÓN A DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS
- Anuncio Convocatoria y Orden del Día
- Propuestas de Acuerdo
- Cuentas individuales auditadas ejercicio 2015
- Cuentas consolidadas auditadas ejercicio 2015
- Informe de los Administradores a los efectos previstos en los artículos 414.2, 286, 297.1 y 301 de la Ley de Sociedades de Capital (punto cuarto del orden del día)
- Certificación expedida como informe especial por el auditor de cuentas de la Sociedad, Deloitte, S.L. (punto cuarto del orden del día)
- Informe del Auditor de Cuentas distinto al de la Sociedad designado por el Registro Mercantil (punto cuarto del orden del día)
- Estatuto del Sindicato de Titulares de Bonos (punto cuarto del orden del día)
- Informe de los Administradores relativo a las propuestas de ratificación de nombramientos por cooptación, reelección y nombramiento de consejeros (punto quinto del Orden del Día)
- Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros (punto sexto del Orden del Día)
- Informe de los Administradores sobre modificaciones del Reglamento del Consejo de Administración (punto séptimo del Orden del Día, de carácter informativo)
- Formulario Voto a distancia
- Formulario Delegación a distancia
- Formulario Derecho de Información
- Informe Anual sobre Gobierno Corporativo ejercicio 2015
- Informe Anual Comité de Auditoría ejercicio 2015
- Informe Anual Comité de Gobierno Corporativo ejercicio 2015
- Informe Anual Comité de Nombramientos y Retribuciones ejercicio 2015
- Informe Anual Comité de Transformación Tecnológica ejercicio 2015
Otra documentación que se pone a disposición de los accionistas con carácter previo a la celebración de la Junta General
Asimismo, y en cumplimiento del artículo 506.4 de la Ley de Sociedades de Capital, se pone también a disposición de los accionistas la siguiente información adicional relativa al aumento del capital social por un importe total de 64.000.000 euros aprobado por el Consejo de Administración de 14 de noviembre de 2015 y suscrito por International Media Group, S.à.r.l., que fue comunicado mediante los Hechos Relevantes de 14 de noviembre y 2 de diciembre de 2015, con registro CNMV nº231018 y 231777, respectivamente:
FORO ELECTRÓNICO DE ACCIONISTAS
Derecho de información, voto y delegación a distancia
PREGUNTAS FRECUENTES
PREGUNTAS DE LOS ACCIONISTAS Y RESPUESTAS DE LA SOCIEDAD
Junta general de accionistas 2015
DOCUMENTACIÓN A DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS
- Anuncio Convocatoria Junta
- Cuentas individuales auditadas ejercicio 2014
- Cuentas consolidadas auditadas ejercicio 2014
- Propuesta de acuerdos
- Informe de los Administradores relativo a la propuesta de acuerdo de ratificación de nombramiento por cooptación y elección del consejero D. Jose Luis Sainz Díaz (punto cuarto del Orden del Día)
- Informe de los Administradores relativo a la modificación de los Estatutos Sociales (punto quinto del Orden del Día)
- Informe de los Administradores relativo a la modificación del Reglamento de la Junta General (punto sexto del Orden del Día)
- Informe de los Administradores relativo a la delegación en el Consejo de Administración de la facultad de aumentar el capital social, con delegación de la facultad de excluir, el derecho de suscripción preferente (punto séptimo del orden del día)
- Informe de los Administradores relativo a la delegación de la facultad de emitir valores, con delegación de las facultades de aumentar el capital así como de excluir el derecho de suscripción preferente (punto octavo del Orden del Día)
- Informe de los Administradores relativo a la reducción del capital social (punto noveno del Orden del Día)
- Informe de los Administradores relativo a la agrupación del número de acciones en circulación o "contrasplit" (punto noveno del Orden del Día)
- Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros
- Informe sobre las modificaciones del Reglamento del Consejo de Administración (punto undécimo del Orden del Día, de carácter informativo)
- Formulario voto a distancia
- Formulario delegación a distancia
- Formulario derecho de información
- Informe Anual sobre Gobierno Corporativo ejercicio 2014
- Informe Anual Comité de Auditoría ejercicio 2014
- Informe Anual Comité de Gobierno Corporativo ejercicio 2014
- Informe Anual Comité de Nombramientos y Retribuciones ejercicio 2014
- Informe Anual Comité de Transformación Tecnológica ejercicio 2014
Otra documentación que se pone a disposición de los accionistas con carácter previo a la celebración de la Junta General
Asimismo, en cumplimiento del artículo 506.4 de la Ley de Sociedades de Capital, se pone también a disposición de los accionistas la siguiente información adicional relativa al aumento del capital social por un importe total de 99.999.999,85 euros aprobado por el Consejo de Administración de 22 de julio de 2014 y suscrito por Consorcio Transportista Occher, S.A. de C.V., que fue comunicado mediante los Hechos Relevantes de 22 de julio, 12 de septiembre y 19 de septiembre de 2014, con registro CNMV nº 208814, 210721 y 210977, respectivamente:
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Derecho de información, voto y delegación a distancia
PREGUNTAS FRECUENTES
PREGUNTAS DE LOS ACCIONISTAS